محليَّة ودوليَّة
أكبر بنك استرالي يواجه غرامة قياسية بسبب لبناني

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً للصحافي روب ستيورت تناول فيه فرض الحكومة الاسترالية غرامة مالية كبيرة قيمتها 530 مليون دولار على "Commonwealth Bank of Australia" يوم الاثنين.

وفي التفاصيل التي اوردها التقرير ان عمليات مريبة تمت في احد الحسابات التي يملكها شخص يحمل الجنسية اللبنانية، اذ تم تحويل آلاف الدولارات من والى الحساب.

واللافت ان المواطن اللبناني غادر استراليا منذ عام 1999 ولم يعد اليها، واتهم أيضًا في لبنان عام 2004 بالانتماء إلى منظمة إرهابية والتخطيط لهجمات إرهابية.

وتمكنت وكالة الاستخبارات المالية التابعة للحكومة الفيدرالية الأسترالية من كشف عمليات التحويل الكبيرة الى لبنان بالاضافة الى العديد من الخروقات الاخرى التي قام بها "Commonwealth Bank of Australia" لقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وفي حال اثبات الغرامة على المصرف فستكون بذلك أكبر عقوبة مدنية للشركات يتم دفعها في أستراليا.

07/07/2018



469930


amjad



الإسم : التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليق :